ونبهت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء من مخاطر التعامل مع أشخاص مجهولين تحديداً عبر الطلب لحوالات خارجية مقابل استلام مبالغ نقدية سواء في مصر أو السعودية أو في أي دولة بالخارج مقابل حوالة خارجية إلى (تركيا - دبي - بريطانيا وغيرها)
واكدت جميعة الصرافين أن ذلك يأتي بسبب تزايد قضايا الاحتيال التي يتعرض لها المندوبون والوكلاء بالخارج، ويتم احتجازهم وإيذاؤهم بطرق إجرامية وإجبارهم على تحرير استلامات موقّعة أو تأكيدات باستلام المبالغ النقدية، مؤكدة على تحمل أي منشأة وشركة صرافة مسؤولية التعامل مع مجهولين وطلب استلام مبالغ في الخارج من صراف آخر.
وأشارت ان العصابات لديها معلومات عن الوكلاء بالخارج ويقف وراءها اشخاص مقيمين تركيا والرياض ومصر ولهم صلة بنشاط الصرافة ، عبرت عن اسفها انهم من جنسية يمنية بجانب شخصيات بجنسيات عربية .
